Владелец «Киевской площади» впал в немилость силовиков

Недавние рейды силовых структур на столичные рынки «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» имеют под собой четкую мотивацию

Дело в том, что в поле зрения правоохранительных структур попала деятельность известного миллиардера азербайджанского происхождения Года Нисанова. Об этом сообщает портал EurAsia Daily.

По информации источника, предприниматель намерен вывести все свои активы за границу, в связи с чем он отказался от «настойчивых предложений» инвестировать в крупные проекты мегаполиса. К тому же Год Нисанов может стать фигурантом громкого уголовного дела, касающегося незаконной банковской деятельности и незаконной миграции. Со слов директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрия Полупанова, на рынках «Садовод» и «Москва» функционируют криптовалютные фермы. За счет приобретения цифровых валют выходцы из КНР экономят и уходят от налогов.